Проверка контрагентов
Проверка контрагентов – гарантия безопасности компании
В связи с экономическим кризисом, участились попытки мошенничества в области частного предпринимательства. Использование подставных фирм, компаний-однодневок и хитрых схем обмана с фиктивными договорами, все чаще встречается на просторах нашей Родины. Как обезопасить себя от псевдо-компаньонов аферистов? Департамент правовой помощи «Эгида» окажет услуги и примет все возможные меры для своевременного выявления и упреждения подобных ситуаций. Наши специалисты путем тщательного анализа проведут аудит всей базы деловых партнеров.
Проверка контрагентов на добросовестность – это единственная возможность определить и предвидеть махинацию. Ведь, отвечать за противозаконные действия компаньона, чаще всего придется именно вам. Законодатель обязывает предпринимателей тщательно и осмотрительно выбирать подрядчика, дабы избежать осложнений с налоговой инспекцией. Юридическая консультация, экспертиза договоров и других документов, проверка государственного реестра и другие средства борьбы с недобросовестными контрагентами оградят вашу компанию от обмана.
 Меры предосторожности
Ни одному бизнесмену не хотелось бы получить вместо выгодной сделки еще одного должника, или неблагонадежного посредника. Наши профессионалы предоставят вам всю доступную информацию о репутации возможного партнера, а также индивидуальные рекомендации по построению взаимовыгодных деловых отношений.
Проверка контрагентов заключается в следующем:
- исследование налоговой истории компании
- сбор сведений о репутации фирмы на коммерческом рынке;
- анализ работы компании с другими посредниками и партнерами;
- другие меры предосторожности
Проверка контрагентов на добросовестность, создает уверенное и авторитетное мнение в успехе будущего сотрудничества и целостности финансовых активов. Департамент правовой помощи «Эгида» обеспечивает информационную поддержку клиентам, защиту в суде любой инстанции, а также помощь в организации собственных методов аудита. И, напоследок. Успешная проверка налоговой инспекции и других государственных органов, в первую очередь, зависит от полного порядка документооборота, а значит от договоров, контрактов и сделок с надежными, законопослушными и проверенными посредниками и партнерами.
Если окажется, что Ваш контрагент работает используя фирму-однодневку, не платит налоги, не ведет законную бухгалтерию, то налоговые органы будут иметь претензии и к Вам. А если он окажется профессиональным мошенником или должником- то Ваша компания понесет значительные финансовые потери.
В наше время крайне важно минимизировать риски финансовых потерь от деятельности любых ненадежных партнеров - Вы не должны зависеть от чьих бы то ни было трудностей и неприятностей! Вам не нужны должники, безответственные поставщики, Вы не должны стать очередной жертвой мошеников или коррумпированных проверяющих!
РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕРКИ КОНТРАГЕНТОВ
В настоящее время львиная доля налоговых проверок, доначисления налогов и отказов в применении налоговых вычетов основывается на том, что налогоплательщик не проявил должной осмотрительности при выборе поставщика (подрядчика).
Выездные и камеральные налоговые проверки в большинстве случаев сводятся к встречным сверкам и выяснению добросовестности контрагента как налогоплательщика.
Понятие «должная осмотрительность» четко не прописана в налоговом законодательстве, однако арбитражные суды все чаще становятся на сторону налоговых органов, поскольку те ссылаются на то, что компания обязана была ее, «должную осмотрительность», проявить.
Чтобы Ваша компания всегда была защищены документально, чтобы в любой момент Вы могли продемонстрировать и доказать суду и проверяющим свою невиновность и добросовестность мы разработали полный набор необходимых юридических документов, основанный на всех современных требованиях закона.
Необходимо как можно раньше ввести в действие Регламент проверки контрагентов, назначить ответственных за его исполнение лиц, осуществить проверку сведений по основным деловым партнерам. В процессе этой деятельности Вы узнаете очень много нового о тех, кому доверяете свои деньги, время и деловую репутацию.
Очень часто выясняется, что представитель контрагента вообще не числится в представляемой им компании, а её штат состоит только из одного директора (выполняющего обязанности бухгалтера). Чаще всего, чтобы не платить налоги, от таких фирмы уничтожаются через 2-3 года работы, в таком случае риски ложатся на Вас, так как налоговики будут подозревать что это Ваша фирма-однодневка, задействованная в схеме. И вам будет необходимо доказывать свою невиновность - для этого Важно иметь и хранить определенный набор документов.
Распространенный случай, когда оплачивается крупная предоплата, но поставки товара или оказания услуг не происходит. Это может неожиданно случиться с любым Вашим поставщиком, ну а профессиональные мошенники могут в течении полугода исправно выполнять свои обязанности чтобы войти к Вам в доверие, а при заключении крупного договора на несколько миллионов - исчезнуть вместе с деньгами.
Если выясниться, что уставной капитал Вашего делового партера составляет минимальные 10 000 рублей, то в последствии будет крайне сложно добиться возврата предоплаты или возмещения ущерба. Выиграть суд будет не сложно, а вот добиться реального возмещения ущерба будет практически не возможно- ведь общество отвечает по своим обязательствам только своими активами, которых у 90% Российских предпринимателей нет, по сути их фирмы просто пустышки.
Непроверенный контрагент несет огромные риски безопасности Вашей компании!
Это могут быть встречные проверки, потеря предоплаты, срыв сроков поставки, штрафы, пени и масса других неприятностей! Чтобы избежать их займитесь своей безопасностью уже сегодня!
Наша компания предлагает качественные услуги по проверке деловых партнеров, включающие в себя все необходимые процедуры. Мы можем помочь Вам полностью или частично, все на Ваше усмотрение - Вы можете узнать подробнее о данной услуге и приобрести только необходимый комплект юридических документов, или заказать нам полную проверку Ваших контрагентов, а можете получить данную услугу бесплатно в рамках обеспечения комплексной безопасности Вашего бизнеса
Участникам Ассоциации предпринимателей и нашим клиентам мы создаем и полностью внедряем Регламент проверки контрагентов, обеспечиваем всей необходимой документацией, обучаем персонал и обеспечиваем проверку всех новых партнеров!
Что в себя включает проверка контрагентов:
- Проверка на соответствие основных учредительных документов, представленных контрагентом (получение выписки из ЕГРЮЛ, копии Устава, Учредительного договора, кодов статистики в ИФНС);
- Документальная проверка руководителя компании (реальность существования и соответствие представленным документам);
- Наличие материалов на юридическое лицо;
- Наличие материалов на руководителя и учредителей контрагента;
- Отношение руководителя и учредителя к другим коммерческим структурам;
- Задекларированные официальные доходы руководителя и учредителя контрагента;
- Взаимоотношения контрагента с другими коммерческими структурами (перечень организаций);
- Финансовая детализация взаимоотношений;
- Сопровождение переговоров и дальнейшее сопровождение заключенных контрактов;
- Информация по экспортно-импортным операциям;
- Подготовка экспертного заключения на основании полученной информации;
В результате нашей работы Вы получите конкретный эффект:
- Снижение рисков неплатежей или задержки оплаты: мы проверяем наличие проблем с финансовой дисциплиной у Ваших будущих клиентов;
- Снижение налоговых рисков: мы определяем, является ли используемая Вашим партнером фирма "однодневкой";
-
Снижение рисков возникновения проблем: мы заранее вычисляем мошенников, вечных должников, криминал, скандалистов и сутяжников;
Вы можете приобрести на сайте адаптированный под Вашу компанию регламент проверки контрагентов. Оплатив покупку, пришлите нам учетную карточку Вашей компании (реквизиты), и наши юристы сами оформят приказ и регламент. Вам останется только распечатать их и подписать у руководителя своей компании. Кроме того, в стоимоть входит обучение сотрудника правилам осуществления проверки контрагентов и ведения их учета.
Регламент проверки контрагентов (полный комплект) + обучение Ваших сотрудников. Просто распечатайте документы, утвердите их подписью директора и печатью орагнизации чтобы уже сегодня существенно повысить уровень безопасности в компании.
Надлежащая проверка контрагентов, как залог успешного сотрудничества
Современная статистика показывает, что в сфере предпринимательства довольно частым явлением является мошенничество. Компании однодневки, подставные фирмы, схемы обмана с применением фиктивных договоров, это только малая часть того, что происходит на сегодняшнем рынке.
Отечественные бизнесмены стали чаще задаваться вопросом, как обезопасить себя от действий недобросовестных контрагентов и партнеров. Сегодня каждого предпринимателя волнует, какие меры можно принять для своевременного выявления и упреждения противоправных действий со стороны деловых партнеров.
Проверка контрагентов на добросовестность
Надлежащая проверка контрагентов и будущих деловых партнеров является наиболее эффективным инструментом для действующего бизнеса. Что бы застраховать свой бизнес от потерь и убытков необходимо проводить тщательный анализ базы существующих и потенциальных партнеров.
Проверив контрагента на добросовестность, вы получаете возможность предвидеть противоправные махинации и обман с их стороны.
Важно:
Вы должны понимать, что в результате неправомерных действий контрагентов, ваш бизнес рискует получить значительные убытки. Более того действующее законодательство обязывает предпринимателей осуществлять тщательную проверку благонадежности контрагентов, в противном случае вся правовая ответственность может лечь на ваши плечи.
Наша компания работает в правовой сфере не первый год и способна обеспечить вам максимальную безопасность и надлежащую проверку потенциальных партнеров. Работая с нами, вы всегда можете рассчитывать на квалифицированные консультации и правовую экспертизу заключаемых договоров с контрагентами.
Как мы осуществляем проверку контрагентов
Надлежащая проверка потенциальных партнеров включает следующие мероприятия:
· Исследование и тщательный анализ налоговой истории контрагента;
· Сбор объективной информации о деловой репутации компании;
· Анализ сотрудничества контрагента с другими субъектами бизнеса;
· Другие мероприятия и меры предосторожности.
Помните, только проверив порядочность потенциального контрагента, вы можете быть уверены в успешном и взаимовыгодном сотрудничестве. Работая с проверенными и надежными партнерами, вы застрахуете свой бизнес от санкций налоговых и других государственных органов. Не доверяйтесь случаю, и оградите свой бизнес от мошеннических действий и обмана со стороны деловых партнеров.
|
