|
|
 |
Причины проверок
 Причины проверк существуют почти в каждой организации - Вы сами можете оценить их количество в Вашем бизнесе и исходя из этого понять вероятность появления в обозримом будущем проверяющих.
Бытует распространенное мнение, что нарушения существуют в любой организации, но на самом деле существуют не опасные нарушения, влекущие незначительные штрафы, и нарушения крайне опасные - влекущие возбуждение уголовных дел в отношении директора и бухгалтера, обыски, допросы и потерю бизнеса.
Мы помогаем устранить именно самые опасные нарушения, которые, к сожалению, тоже существуют почти в любой организации. Узнайте как можно больше о причинах проверок, способах выявления налоговых схем и тогда Вы сможете защитить свой бизнес и своё будущее.
В каких случаях необходимо срочно заняться экономической безопасностью бизнеса:
- Наличие в прошлом или настоящем отношений с фирмами-однодневками, использование налоговых схем;
- Отсутствие регламентов проверки контрагентов, положения о коммерческой тайне и прочая не урегулированность документооборота;
- Обналичивание денежных средств;
- Использование непродуманных налоговых схем;
- В отношении ваших контрагентов и деловых партнеров проводилась проверка;
- Низкий уровень правовой проработки договоров;
- Увольнение персонала и недовольный персонал;
- Работа организации с потребителями;
Признаки недобросовестности налогоплательщика, которые обязательно привлекут внимание налоговиков при проверке:
- Отсутствие деловой цели операции;
- У контрагентов (белых, серых или однодневок) отсутствуют ресурсы, необходимые для осуществления деятельности (персонал, транспорт, склад и т.п.);
- Значительный удельный вес вычетов по НДС по отношению к начисленной сумме этого налога;
- Учредитель компании часто встречается в числе ее контрагентов;
- По данному юридическому лицу поступило более трех запросов о проведении встречной проверке;
- В цепочке контрагентов находятся компании, которые сейчас или ранее находились в списке ЮЛ-КПО (Юридические лица, контролируемые в первую очередь);
- Компания предъявляет к возмещению значительные суммы налогов;
- Компания открыла счет в банке, в котором имеют счета более 10 компаний, находящихся сейчас или ранее в списке ЮЛ-КПО;
- Компания часто «теряет» первичные документы
Если раньше налоговые органы были завалены рутиной, теперь им на помощь пришли автоматизированные компьютерные налоговые комплексы, которые в автоматическом режиме оценивают Ваши сделки, проводки и налоговые декларации.
Любой налогоплательщик автоматически оценивается по 64 критериям и, если Вы когда либо попадете в список подозреваемых, то проверки не избежать.
подробнее про автоматизированные налоговые комп
|
